简介

Peter Brendon Wyllie先生,于二零一四年一月加入本集团,并自二零一八年六月至二零二零年六月曾任本公司董事。彼亦为本集团总体法律顾问及本公司全资附属公司─高硕(中国)有限公司、高硕资本有限公司、高硕集团有限公司、格瑞沃德澳门离岸商业服务有限公司、Sanergy Asia Ltd、Sanergy Europe Inc、Sanergy Global Ltd、Sanergy Group (HongKong) Limited、Sanergy Holding International Inc、Sangraf Global Inc.及昇瑞国际(香港)有限公司的董事。Wyllie先生主要负责监督、物色、开发及领导业务策略的执行及法律顾问。 Wyllie先生为纽西兰高等法院的大律师及事务律师。在加入本集团之前,Wyllie先生纽西兰HelmoreAyersLawyers的股本合伙人,该家精品律师事务所专长为本地、国内及国际客户、调解人员及顾问提供资产重组、商业事宜、收购及出售、企业管治及私人客户工作。Wyllie先生由二零一六年起在中国北京京都律师事务所家族信托法律事务中心出任顾问。 Wyllie先生于二零一五年十一月成为国际税务规划协会(International Tax Planning Association)的成员,并于二零零七年八月为信托及遗产从业者协会(Societyof Trustand Estate Practitioners)的成员及已注册的信托及遗产从业者。彼于二零零七年七月由信托及遗产从业者协会获得国际信托管理文凭。彼于二零零三年三月在蒙纳士大学得法律(互联网及电子法律)硕士学位,其后于二零零三年五月获承认为纽西兰高等法院的大律师及事务律师。Wyllie先生于二零零一年十二月在坎特伯雷大学(University of Canterbury)毕业,取得法律学士学位,并于一九九二年十二月在奥塔哥大学(University of Otago)取得文学士学位。

简介

Basson先生，于二零一四年十一月加入本集团。彼于二零二零年一月获委任为董事及于二零二零年六月十一日调任为执行董事。彼于二零二三年五月十九日股东周年大会结束后退任执行董事。彼仍为本公司若干附属公司的董事。Basson先生主要负责提供策略性推荐建议以优化本集团制造、维护及营运的程序及成本。彼于石墨电极行业及石墨电极制造设备的制造、维护及营运方面拥有逾46年经验。加入本集团前，Basson先生由一九七四年十月至二零一四年三月受聘于Meyerton的Graf Tech South Africa Proprietary Limited，该公司主要从事碳及石墨产品制造及供应，彼于离职前的职位为客户技术服务工程师。彼的主要职责包括维护及营运所有石墨电极制造程序、设计、建设及调试必要的设备，以增加及尽量提高产品产量及根据客户需求定制及优化产品应用。Basson先生于南非的Vaal Triangle College for Advanced Technical Education修读，并于一九七九年五月取得国家技术人员（电力）证书。彼于一九九六年四月成为工程技术商会(The Chamber of Engineering Technology)成员。彼于一九八四年十一月成为南非工程师协会的注册工程技术员。Basson先生已与本公司订立服务协议，自二零二四年十月四日起初步为期三年，须根据本公司组织章程细则在本公司股东大会上轮值退任及重选连任。彼将就其获委任为执行董事享有董事酬金每年105,000美元，此乃根据本公司薪酬委员会的推荐建议，并参考其经验、执行董事的职务及职责以及现行市场费率厘定。

简介

侯皓泷先生（「侯先生」），44岁，于二零一二年二月加入集团及于二零二一年三月二十九日获委任为执行董事。侯先生亦为Sangraf International SA及Sangraf US的董事。彼为高级管理层成员之一冯建国先生的妹夫。侯先生于二零一三年荣获中国全国五一劳动奖章并于石墨电极生产技术方面拥有丰富经验。彼负责本集团的业务基础发展、产品创新及业务策略。 加入本集团前，于二零零三年一月至二零一三年一月，侯先生于河南三力任职，离职前的职位为总经理，负责项目实施，包括为电弧炉钢制造生产大直径超高功率石墨电极。于二零一二年及二零一三年前后，河南三力涉及若干交叉担保事件，导致其于二零一三年十一月停止营运。详情请参阅本招股章程「与控股股东的关系—过往与侯先生及╱或其家族成员有关的实体」一节。于关键时间，侯先生(i)个人为河南三力、河南科峰或其他当时与河南三力有关联的公司所借的若干贷款提供担保；及(ii)借入贷款以支援河南三力的营运资金需求。由于河南三力及该等其他公司无力全额偿还贷款，侯先生以担保人身份被要求偿还拖欠的贷款负债，本金总额约人民币509.1百万元（「拖欠贷款负债」）。尽管侯先生努力配合银行以偿还河南三力所欠的未清偿银行贷款，但所偿还的金额不足以清偿侯先生及河南三力的所有未清偿债务，并最终导致彼等遭提起法律诉讼，而部分诉讼导致侯先生被列入中国负面信用记录人士名单（「名单」）。多年来，侯先生一直尽力以担保人或借款人身份履行其付款责任。于最后可行日期，侯先生于拖欠贷款负债项下的相关担保负债已获解决，且并无针对侯先生的未决法律诉讼。侯先生的名字也已从名单中删除。为解决部分拖欠贷款负债，侯先生已透过其全资拥有的公司与若干债权人商讨，以(i)按个别议定的价格收购相关拖欠贷款负债的权利；或(ii)同样按个别议定的价格解除侯先生在相关拖欠贷款负债下的担保负债。再者，就一宗三力集团为主要债务人及侯先生为担保人的个案而言，债权人、驷海及侯先生已订立和解协议，据此，驷海同意根据驷海与三力集团之间的协议还款予债权人。侯先生已确认，拖欠贷款负债不涉及其任何欺诈或不诚实行为，而河南三力或侯先生亦没有因担任该等第三方企业的担保人而收取任何利益。据本公司的中国法律顾问告知，现时名列名单的人士被禁止担任中国任何企业的法定代表、董事、监事或高级管理人员，而侯先生从名单中除名后，已不再受限于此名单的限制。 侯先生于二零零零年十二月在美国金门大学毕业，取得科技管理理学士学位。彼其后于二零零二年八月在美国金门大学毕业，取得采购与供应链管理理学硕士学位。