簡介

Peter Brendon Wyllie先生,于二零一四年一月加入本集團,并自二零一八年六月至二零二零年六月曾任本公司董事。彼亦為本集團總體法律顧問及本公司全資附屬公司─高碩(中國)有限公司、高碩資本有限公司、高碩集團有限公司、格瑞沃德澳門離岸商業服務有限公司、Sanergy Asia Ltd、Sanergy Europe Inc、Sanergy Global Ltd、Sanergy Group (HongKong) Limited、Sanergy Holding International Inc、Sangraf Global Inc.及昇瑞國際(香港)有限公司的董事。Wyllie先生主要負責監督、物色、開發及領導業務策略的執行及法律顧問。 Wyllie先生為紐西蘭高等法院的大律師及事務律師。在加入本集團之前,Wyllie先生紐西蘭HelmoreAyersLawyers的股本合伙人,該家精品律師事務所專長為本地、國內及國際客戶、調解人員及顧問提供資產重組、商業事宜、收購及出售、企業管治及私人客戶工作。Wyllie先生由二零一六年起在中國北京京都律師事務所家族信托法律事務中心出任顧問。 Wyllie先生于二零一五年十一月成為國際稅務規劃協會(International Tax Planning Association)的成員,并于二零零七年八月為信托及遺產從業者協會(Societyof Trustand Estate Practitioners)的成員及已注冊的信托及遺產從業者。彼于二零零七年七月由信托及遺產從業者協會獲得國際信托管理文憑。彼于二零零三年三月在蒙納士大學得法律(互聯網及電子法律)碩士學位,其后于二零零三年五月獲承認為紐西蘭高等法院的大律師及事務律師。Wyllie先生于二零零一年十二月在坎特伯雷大學(University of Canterbury)畢業,取得法律學士學位,并于一九九二年十二月在奧塔哥大學(University of Otago)取得文學士學位。

簡介

Basson先生，于二零一四年十一月加入本集團。彼于二零二零年一月獲委任為董事及于二零二零年六月十一日調任為執行董事。彼于二零二三年五月十九日股東周年大會結束后退任執行董事。彼仍為本公司若干附屬公司的董事。Basson先生主要負責提供策略性推薦建議以優化本集團制造、維護及營運的程序及成本。彼于石墨電極行業及石墨電極制造設備的制造、維護及營運方面擁有逾46年經驗。加入本集團前，Basson先生由一九七四年十月至二零一四年三月受聘于Meyerton的Graf Tech South Africa Proprietary Limited，該公司主要從事碳及石墨產品制造及供應，彼于離職前的職位為客戶技術服務工程師。彼的主要職責包括維護及營運所有石墨電極制造程序、設計、建設及調試必要的設備，以增加及盡量提高產品產量及根據客戶需求定制及優化產品應用。Basson先生于南非的Vaal Triangle College for Advanced Technical Education修讀，并于一九七九年五月取得國家技術人員（電力）證書。彼于一九九六年四月成為工程技術商會(The Chamber of Engineering Technology)成員。彼于一九八四年十一月成為南非工程師協會的注冊工程技術員。Basson先生已與本公司訂立服務協議，自二零二四年十月四日起初步為期三年，須根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將就其獲委任為執行董事享有董事酬金每年105,000美元，此乃根據本公司薪酬委員會的推薦建議，并參考其經驗、執行董事的職務及職責以及現行市場費率厘定。

簡介

侯皓瀧先生（「侯先生」），44歲，于二零一二年二月加入集團及于二零二一年三月二十九日獲委任為執行董事。侯先生亦為Sangraf International SA及Sangraf US的董事。彼為高級管理層成員之一馮建國先生的妹夫。侯先生于二零一三年榮獲中國全國五一勞動獎章并于石墨電極生產技術方面擁有豐富經驗。彼負責本集團的業務基礎發展、產品創新及業務策略。 加入本集團前，于二零零三年一月至二零一三年一月，侯先生于河南三力任職，離職前的職位為總經理，負責項目實施，包括為電弧爐鋼制造生產大直徑超高功率石墨電極。于二零一二年及二零一三年前后，河南三力涉及若干交叉擔保事件，導致其于二零一三年十一月停止營運。詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關系—過往與侯先生及╱或其家族成員有關的實體」一節。于關鍵時間，侯先生(i)個人為河南三力、河南科峰或其他當時與河南三力有關聯的公司所借的若干貸款提供擔保；及(ii)借入貸款以支援河南三力的營運資金需求。由于河南三力及該等其他公司無力全額償還貸款，侯先生以擔保人身份被要求償還拖欠的貸款負債，本金總額約人民幣509.1百萬元（「拖欠貸款負債」）。盡管侯先生努力配合銀行以償還河南三力所欠的未清償銀行貸款，但所償還的金額不足以清償侯先生及河南三力的所有未清償債務，并最終導致彼等遭提起法律訴訟，而部分訴訟導致侯先生被列入中國負面信用記錄人士名單（「名單」）。多年來，侯先生一直盡力以擔保人或借款人身份履行其付款責任。于最后可行日期，侯先生于拖欠貸款負債項下的相關擔保負債已獲解決，且并無針對侯先生的未決法律訴訟。侯先生的名字也已從名單中刪除。為解決部分拖欠貸款負債，侯先生已透過其全資擁有的公司與若干債權人商討，以(i)按個別議定的價格收購相關拖欠貸款負債的權利；或(ii)同樣按個別議定的價格解除侯先生在相關拖欠貸款負債下的擔保負債。再者，就一宗三力集團為主要債務人及侯先生為擔保人的個案而言，債權人、駟海及侯先生已訂立和解協議，據此，駟海同意根據駟海與三力集團之間的協議還款予債權人。侯先生已確認，拖欠貸款負債不涉及其任何欺詐或不誠實行為，而河南三力或侯先生亦沒有因擔任該等第三方企業的擔保人而收取任何利益。據本公司的中國法律顧問告知，現時名列名單的人士被禁止擔任中國任何企業的法定代表、董事、監事或高級管理人員，而侯先生從名單中除名后，已不再受限于此名單的限制。 侯先生于二零零零年十二月在美國金門大學畢業，取得科技管理理學士學位。彼其后于二零零二年八月在美國金門大學畢業，取得采購與供應鏈管理理學碩士學位。